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Guinée: le milliardaire franco-israélien Steinmetz auditionné par la justice suisse

par Sam La Touch 21 Octobre 2013, 17:19 Guinée Benny Steinmetz

Au cœur d'une enquête pour corruption dans l'attribution de concessions minières en Guinée, le magnat franco-israélien des diamants vivant à Genève a été auditionné par la justice suisse le 18 octobre. Une ONG suisse (la déclaration de Berne) vient de mettre en exergue l'organisation et la répartition de ses sociétés off-shore. (A visualiser ici)


Chez SLT :
- Les vautours tournent autour de l'eldorado minier de la Guinée
- Risque de congolisation de la Guinée ?
- Des mercenaires français, sud-africains et israéliens, préparent un coup d'Etat en Guinée (Le Canard Enchaîné)

Lire aussi
- JAI Rififi à Conakry : Beny Steinmetz, Mahmoud Thiam et le capitaine Dadis Camara (JAI)
- JAI Guinée : entre Steinmetz et Condé, c'est la guerre
- JAI Rififi à Conakry : le jour où Beny Steinmetz a "décroché la lune" (JAI)
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Le groupe Steinmetz

Le diamantaire Beny Steinmetz a été trompé par son flair en Guinée. Soupçonné de corruption dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, il est également mis sous pression en Suisse, d'où est dirigé son groupe

Le premier président démocratiquement élu qu’ait connu la Guinée, Alpha Condé, a initié en 2011 un examen des contrats miniers signés avant son investiture. C’est ce processus, exemplaire par sa transparence, qui a permis de découvrir le «casse du siècle»: profitant des dernières heures de vie du dictateur Lansana Conté, Beny Steinmetz Group (BSG) a obtenu en 2008 la concession des blocs 1 et 2 du gisement de fer de la mine de Simandou, le plus grand non-exploité au monde. Contre un investissement de 165 millions de dollars, BSG a revendu dix-huit mois plus tard 51% de ses parts au brésilien Vale pour 2,5 milliards de dollars!

Début 2013, une enquête pénale a été ouverte aux Etats-Unis. Alors que le FBI a mis la main sur des documents et des témoignages accablants, Beny Steinmetz nie toujours les accusations de corruption et accuse le président guinéen Alpha Condé de mener une «campagne de désinformation» contre lui.

L'enquête progresse
Fin août, des perquisitions ont été menées à Genève et en France voisine, sur commission rogatoire de la Guinée, dans les locaux de BSG et au domicile de ses principaux protagonistes. Parqué à Cointrin, le jet privé de Beny Steinmetz a également été visité par la police. Le 18 octobre, le milliardaire israélien a été auditionné par la justice genevois
e.

BSG: une structure tentaculaire
Plutôt que d’enquêter sur l’affaire de corruption en Guinée, très bien documentée, la DB s’est focalisée sur BSG et sa structure d’une rare complexité. Elle a tenté de reconstitué l’organigramme du groupe. Conclusion? Même si les sièges de BSG se situent entre les iles vierges britanniques, Guernsey, le Luxembourg, les Pays-Bas et d’autres juridictions réputées pour leur fiscalité accommodante et les facilités qu’elles offrent pour dissimuler ayants droits économiques et activités, le groupe est en réalité dirigé depuis Genèv
e.

Les personnes-clés résident toutes au bout du lac, côté français ou côté suisse. A Genève, Paul Protopapas, le responsable des finances de l’ensemble du groupe, dirige Onyx Financial Advisors, une antenne de BSG qui constitue en fait son véritable centre de décision. Il partage cette fonction avec Sandra Merloni-Horemans, fidèle administratrice à la tête également d’une demi-douzaine d’entités liées au groupe, de Conakry à Guernesey et de Genève à Amsterdam. C’est également au bout du lac que l’on trouve l’un des administrateurs de la Fondation Balda, ultime véhicule de redistribution des profits au service de la famille Steinmetz. Il s’agit de l’avocat genevois Marc Bonnant, ami du milliardaire. Enfin, c’est bien depuis la Cité de Calvin, où il réside depuis 2005, que Beny Steinmetz administre BSG.

Pour davantage de transparence
Le cas BSG constitue un «cas d’école». Il montre pourquoi la transparence doit s’appliquer aux firmes actives dans le domaine des matières premières et souligne une fois de plus la nécessité pour la Suisse de suivre le mouvement international, déjà effectif aux Etats-Unis et dans l’Union européenne, obligeant les entreprises à publier leurs paiements aux gouvernements (licences, concessions, impôts, etc.
).

Par ailleurs, la structure de BSG et le cas guinéen montrent comment le recours abusif aux paradis fiscaux facilite la dissimulation d’activités illégales, en particulier la corruption dans les Etats fragiles, ainsi que l’évasion fiscale au détriment de ces derniers. Pour mettre un terme à ces pratiques, les propriétaires et les ayants droits économiques des firmes doivent être publiés dans les registres du commerce suisses.

Guinée: le milliardaire franco-israélien Steinmetz auditionné par la justice suisse

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