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L’associé de Nicolas Sarkozy, Arnaud Claude, mis en examen pour blanchiment (Mediapart)

par Michel Deléan et Mathilde Mathieu 11 Décembre 2014, 01:10 France Blanchiment Fisc Sarkozy Balkany Arnaud Claude

L’associé de Nicolas Sarkozy, Arnaud Claude, mis en examen pour blanchiment (Mediapart)
L’associé de Nicolas Sarkozy, Arnaud Claude, mis en examen pour blanchiment
Par Michel Deléan et Mathilde Mathieu
Mediapart

Les juges Renaud Van Ruymbeke et Patricia Simon soupçonnent l’avocat Arnaud Claude, associé de Sarkozy, d’avoir participé au montage financier qui a permis aux époux Balkany de dissimuler leurs avoirs au fisc.

Voilà quinze ans, l’égérie de la lutte anti-corruption, Eva Joly, alors juge d’instruction, lançait un pavé dans la mare en pointant la responsabilité des avocats dans les mécanismes de blanchiment d’argent sale. Tollé chez les gens de robe, saisine en mode outré de la ministre de la justice Élisabeth Guigou et, pour finir, mise au point d’Eva Joly. Le temps a passé. Mais malgré les changements de législation, et les règles déontologiques qui sont mises en avant par les barreaux, cette question délicate du blanchiment reste en suspens.

Ainsi, mercredi 3 décembre, l’avocat parisien Arnaud Claude, l’associé historique de Nicolas Sarkozy, a été mis en examen pour « blanchiment de fraude fiscale » dans l’affaire Balkany, sur décision des juges d’instruction financiers Renaud Van Ruymbeke et Patricia Simon, comme l’a annoncé Le Canard enchaîné.

Selon une source proche du dossier, « les juges ont considéré qu’il y avait des indices graves ou concordants pour que Me Arnaud Claude ait participé à la création des montages financiers reprochés aux époux Balkany ». Pour mémoire, Patrick Balkany, député et maire de Levallois-Perret (UMP, Hauts-de-Seine), est mis en examen pour corruption, ainsi que pour blanchiment de fraude fiscale en compagnie de son épouse Isabelle (celle-ci a dû payer une caution d'un million d'euros), et leurs biens risquent d'être saisis. Les époux Balkany sont soupçonnés de détenir, à travers des sociétés écrans, un patrimoine important ainsi caché au fisc.

Le cabinet Claude et Sarkozy avait été perquisitionné le 21 mai dernier, alors qu’Isabelle Balkany se trouvait en garde à vue. Le cabinet avait déjà subi une première perquisition pendant l’affaire Bettencourt, en juillet 2012.

La mise en examen d’Arnaud Claude est importante à plus d’un titre. D’abord parce que ce n’est pas n’importe qui. Avocat prospère, ayant prêté serment en 1977, et aujourd’hui à la tête d’un cabinet d’une vingtaine de collaborateurs installé boulevard Malesherbes, il s’est associé à son confrère Nicolas Sarkozy dès 1987. Le cabinet s'est spécialisé dans le droit commercial, le droit des sociétés, le droit économique et le droit immobilier. Il est notamment connu dans le domaine particulier du droit des expropriations.

Des procédures d’expulsion de locataires, le cabinet est progressivement passé à la défense lucrative de grands groupes comme Cogedim, Generali, ou encore Nexity (ex-CGIS de Vivendi), dont Stéphane Richard, un proche de Nicolas Sarkozy, a été le PDG. De notoriété publique, le cabinet Claude et Sarkozy est très bien implanté dans le département des Hauts-de-Seine et ses communes huppées, dont Neuilly et Levallois...

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