Première apparition de Trump dans les Panama Papers (JackBernstein.net)

Première apparition de Trump dans les Panama Papers
Article originel : Trump’s First Appearance in the Panama Papers
Par Jack Bernstein
Jack Bernstein.net, 24.11.17

Traduction SLT

La toute première apparition de Donald Trump dans les Panama Papers montre à quel point le monde du secret est un jeu auquel les gens riches jouent pour cacher leurs activités. Pour les fonctionnaires du gouvernement, les journalistes et même, ironiquement, le cabinet d'avocats derrière les Panama Papers, déterminer qui est derrière une société fictive donnée pourrait être difficile. Et comme c'est le cas pour de nombreuses affaires impliquant des sociétés de Mossack Fonseca, les dossiers sont incomplets.

L'histoire concerne une société panaméenne appelée Process Consultans, Inc.
Non, ce n'est pas une faute de frappe. Il n' y a pas de "t" définitif dans Consultans. Excepté parfois dans les documents, y compris dans le papier à en-tête, il est épelé avec le "t." Que ce soit en raison de l'incompétence, de la nécessité ou d'une confusion délibérée, le résultat est que cette entreprise est beaucoup plus difficile à suivre.

Process Consultans était détenue par le biais d'actions au porteur. Ces certificats d'actions étaient des morceaux de papier et quiconque les possédait physiquement était propriétaire de l'entreprise. Par exemple, si Process a acheté un appartement dans un développement Trump, l'entreprise était le détenteur du titre de propriété. Le processus lui-même était détenu par deux certificats d'actions. Si quelqu'un vous remettait ces deux feuilles de papier, vous deveniez le propriétaire de l'appartement. Les actions au porteur pouvaient être utilisées pour transférer des actifs de manière totalement anonyme. Ils étaient les outils préférés des blanchisseurs d'argent. Pour Mossack Fonseca, les actions au porteur étaient des compléments populaires, un argument de vente très lucratif pour la vente secrète.

Maintenant, ce n'est pas parce que Process Consultans utilisait des actions au porteur, des représentants au poste d^'administrateurs et avait un nom fluide qu'il faisait quelque chose d'illégal. Déterminer qui était réellement propriétaire de l'entreprise et d'où venait l'argent - et s'il n' y avait pas quelque chose de répréhensible - c'est à cette tâche que les journalistes se sont attelés en fouillant dans les dossiers.

Il n' y a rien dans les Cahiers de Panama qui indique explicitement qui est derrière Process Consultans. La société a été créée en 1985 et à l'époque, Mossack Fonseca ne se souciait pas vraiment de savoir à qui appartenait leur société, et il n'y avait pas beaucoup d'obligations légales au Panama pour leur imposer de le faire. Au lieu de cela, le cabinet a créé une entreprise - habituellement par le biais d'un avocat ou d'un banquier qui l'a sollicitée au nom de son client - a rempli le formulaire d'inscription dans un dossier et l'a oublié jusqu'à ce qu'un an se soit écoulé et qu'il soit temps d'envoyer une facture pour un renouvellement.

Néanmoins, il semble que Process Consultans ait été créé à l'origine par Dresdner Bank LatinAmerika AG au Panama pour un client. Cette personne était peut-être un industriel germano-équatorien, qui a trouvé son chemin dans le cabinet d'avocats par l'intermédiaire de son franchisé Guayaquil. A un moment donné, les documents internes du cabinet d'avocats ont commencé à identifier la société comme étant originaire du Luxembourg et rattachée à une succursale de la banque suisse UBS en Allemagne.

En 1991, Process Consultants, Inc. a acheté une unité dans le nouveau bâtiment Trump Palace situé au 200 East 69 Street à Manhattan. Le gratte-ciel de 54 étages était l'immeuble le plus haut au-dessus de la 60e rue.

"Trump Palace fait peu d'efforts pour s'intégrer dans son environnement. La vérité, c'est que le Trump Palace est moins un hommage aux années 1920 et 1930 qu'une gueule de bois des années 80", persiflait le New York Times.

Le Trump Palace était ouvert aux acheteurs et vendeurs étrangers, dont certains se cachaient derrière des sociétés fictives anonymes.

La ou les personnes derrière Process Consultans ont décidé de vendre leur appartement en 1994. Trump Corporation était le courtier exclusif. C'était le palais des Donald, après tout. En septembre 1994, un document dans les dossiers détaille un accprd pour l'appartement, prix de vente 395 000 $. (Plus tard, le prix semble avoir été ramené à 355 000 $.)

L'acheteur de l'appartement était peut-être de Hong Kong. Il y a une femme portant le même nom que l'individu identifié dans les dossiers comme étant la personne à qui la propriété a été "transférée", qui apparaît dans une fuite précédente signalée par la ICIJ.

Malheureusement, la base de données en ligne ACRIS du ministère des Finances de la ville de New York ne contient que des informations sur l'appartement après 2005. A ce moment-là, il appartenait à un Brésilien de Sao Paolo. Il a utilisé son vrai nom. Cette année-là, il l' a vendu pour 795 400 $.

Mais l'histoire de Process Consultans ne se termine pas avec la vente de l'appartement Trump. En 2006, Mossack Fonseca a contacté l'industriel équatorien au sujet de son entreprise. Il semble que l'entreprise ait perdu le contact avec le propriétaire et qu'il ait cru vouloir la dissolution de l'entreprise. Mossack Fonseca s'est adressé à UBS, qui a rejeté toute responsabilité en la matière.

En 2008, Mossack Fonseca avait créé plus de 160 000 entités offshore. Ce torrent d'entreprises secrètes, en particulier les plus anciennes, était devenu difficile à gérer. Pourtant, tant que tout le monde était payé - y compris Donald Trump - personne ne posait trop de questions. Mossack Fonseca ne savait pas qui facturer. Il a communiqué avec l'industriel pour savoir ce qui se passait.

L'Equatorien a répondu :

    Messieurs : Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par ce message. La société PROCESS CONSULTANTS INC. a été fondée au Panama il y a près d'un siècle. Depuis lors, vous m'envoyez les factures annuelles des frais administratifs que je vous ai toujours payés. Pourquoi l'administrateur (pour moi: VOUS) arrive-t-il soudainement avec ce commentaire étrange ?  En cas de changement concernant le registre ou l'administration de PROCESSS CONSULTANTS INC. J'aurais été le premier à le savoir (et à l'ACCEPTER). Veuillez m'éclairer sur le sujet.

*Ce billet de blog a été mis à jour. J'ai remplacé le mot " premier " par "tout premier" dans la première phrase pour éviter toute confusion. Les organisations de Donald Trump apparaissent ailleurs dans les Panama Papers. Chronologiquement, c'est le premier exemple que j'ai trouvé.