[Vidéo] Comment Trump s'est fait des millions en accordant une licence à un développement utilisé pour blanchir l'argent de la drogue (Global Witness)

Narco-a-lago : Blanchiment d'argent au Trump Ocean Club Panama
Article originel : Narco-a-lago: Money Laundering at the Trump Ocean Club Panama
Global Witness

"Tous les autres pays vont dans ces endroits et font ce qu'ils ont à faire... C'est une loi horrible et[la Loi sur la corruption à l'étranger] devrait être modifiée."

Donald Trump

Comment Donald Trump s'est fait des millions grâce à l'octroi d'une licence d'exploitation de son nom pour un développement luxueux utilisé pour blanchir l'argent des cartels de la drogue d'Amérique latine. Pour en savoir plus sur notre nouvelle enquête, Narco-a-Lago : ("le blanchiment d'argent au Trump Ocean Club, Panama") . Le Trump Ocean Club au Panama a été le premier accord de licence international de Trump et l'un des plus lucratifs.

Au début des années 2000, une série de faillites a fait que la plupart des prêteurs ont fuit Donald J. Trump. Luttant pour obtenir du crédit, il a commencé à vendre son nom à des projets immobiliers haut de gamme. Ce rapport examine en détail les liens criminels qui sont à l'origine de l'un de ces projets - le Trump Ocean Club International Hotel and Tower au Panama - et comment cette affaire porte certaines des mêmes caractéristiques inquiétantes que d'autres projets Trump.

Depuis qu'il est devenu président des États-Unis, de nombreuses enquêtes et de nombreux articles ont examiné les relations d'affaires de Trump et ses liens présumés avec des criminels et d'autres personnages louches. Il est entendu que l'enquête menée par le conseiller juridique spécial Robert Mueller sous l'égide du ministère de la Justice portera également sur ses activités immobilières. C'est important parce qu'il semble probable qu'à la suite de ses diverses faillites, au moins une partie de l'empire commercial de Trump a été construite sur des fonds introuvables, certains apparemment liés aux réseaux criminels russes.

Trump n'a peut-être pas délibérément cherché à faciliter les activités criminelles dans ses relations d'affaires. Mais, comme le montre cette enquête menée par Global Witness, l'octroi d'une licence de sa marque au luxueux Trump Ocean Club International Hotel and Tower au Panama a aligné les intérêts financiers de Trump sur ceux des escrocs qui cherchent à blanchir des gains mal acquis. Trump semble n'avoir fait que peu ou rien pour empêcher cela. Ce qui est clair, c'est que le produit du trafic de stupéfiants des cartels colombiens a été blanchi par le Trump Ocean Club et que Donald Trump en était l'un des bénéficiaires.

David Eduardo Helmut Murcia Guzmán, un fraudeur notoire du Trump Ocean Club, a été l'un des principaux acteurs du blanchiment d'argent de la drogue. Il a été condamné par la suite à neuf ans de prison par un tribunal étatsunien pour avoir blanchi des millions de dollars de fonds illicites, y compris des stupéfiants, par des sociétés et des biens immobiliers.

Un autre associé de Murcia Guzmán, Alexandre Henrique Ventura Nogueira, qui a négocié près d'un tiers des 666 unités pré-construction vendues au Trump Ocean Club et prétend avoir vendu 350-400 unités au total. Le courtage commercial de Ventura Nogueira a été essentiel pour assurer le démarrage du projet et la capacité de Trump à gagner des dizaines de millions de dollars.

Les signes avant-coureurs étaient là dès le début. Le Trump Ocean Club, l'un des contrats de licence les plus lucratifs à ce jour, a été annoncé en 2006 et lancé en 2011, une période où le Panama était reconnu comme l'un des meilleurs endroits au monde pour le blanchiment d'argent. Des quartiers entiers de la ville de Panama ont été pris en charge par des groupes du crime organisé, et des complexes de luxe ont été construits dans le but de servir de véhicules de blanchiment d'argent.

De plus, investir dans des propriétés de luxe est un moyen éprouvé et fiable pour les criminels de transférer de l'argent sale dans le système financier légitime, où ils peuvent le dépenser librement. Une fois nettoyés de cette façon, de vastes profits provenant d'activités criminelles comme la traite des personnes et la drogue, le crime organisé et le terrorisme peuvent se retrouver aux États-Unis et ailleurs. Dans la plupart des pays, la réglementation est notoirement laxiste dans le secteur immobilier. Les paiements en espèces ne font l'objet d'aucun examen minutieux, ce qui donne aux développeurs opportunistes et peu scrupuleux la liberté d'accepter de l'argent sale.

Dans le cas du Trump Ocean Club, il aurait été dans l'intérêt de Trump d'accepter de l'argent facile - et peut-être sale - dès le début ; un certain volume de ventes pré-construction était nécessaire pour assurer le financement du projet, qui devait lui rapporter 75,4 millions $ à la fin 2010. Trump a reçu un pourcentage du financement qu'il a aidé à obtenir, et une réduction sur la vente de chaque unité au développement.

Lui et sa famille ont gagné des millions de dollars de plus grâce aux frais de gestion et continuent probablement de profiter du Trump Ocean Club. Soucieux de la réussite du projet, Trump et ses enfants ont participé directement au marketing, à la gestion et même à la conception du projet. Selon le courtier Ventura Nogueira, la fille de Trump, Ivanka, a assisté à au moins 10 réunions avec lui et Roger Khafif, développeur du projet.

Un grand nombre de ceux qui ont participé au Club Trump Ocean dans sa phase initiale étaient des citoyens russes et d'Europe de l'Est ou des membres de la diaspora. Dans une interview avec NBC et Reuters, Ventura Nogueira a déclaré que 50% de ses acheteurs étaient russes, et que certains d'entre eux avaient des "antécédents douteux". Il a ajouté qu'il a découvert plus tard que certains faisaient partie de la mafia russe.

Depuis l'ingérence présumée du gouvernement russe dans les élections de 2016, on a beaucoup parlé de la forte dépendance de Trump à l'égard des fonds russes pour ses contrats de licence. L'atout qui consiste à compter sur les fonds de la Russie n'est pas en soi un problème - certains de ces fonds proviennent sans aucun doute de sources légitimes. Ce qui est profondément problématique, cependant, c'est le fait qu'une partie de cet argent semble provenir de réseaux criminels.

Donald Trump n'a cessé de se présenter comme un homme d'affaires prospère et viable, ce qui a été essentiel à son succès lors de l'élection présidentielle de 2016.

Mais ce rapport présente des preuves que cette façade a été construite, du moins en partie, sur des entreprises utilisées pour blanchir l'argent généré par des activités criminelles. Les transactions commerciales sans scrupules de Trump et son aveuglement à l'illégalité potentielle soulèvent de sérieuses questions quant à son aptitude à gouverner le pays le plus puissant du monde.

Les agissements douteux de l'homme d'affaires Trump the businessman soulèvent également des questions sur l'engagement de Trump the President dans la lutte contre la criminalité et la corruption. Trump a été élu en s'engageant à plusieurs reprises à "drainer le marais", mais au cours des neuf mois qui ont suivi son investiture, il a pris des mesures qui pourraient aggraver la corruption aux États-Unis et dans le monde. En effet, l'un des rares succès législatifs de son administration à ce jour a été de renverser le règlement d'application d'une loi anticorruption révolutionnaire.

Les blanchisseurs d'argent font un splash

Global Witness dénonce le blanchiment d'argent depuis près d'une décennie et a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration de stratégies de lutte contre ce phénomène, telles que la création de registres publics indiquant les véritables propriétaires des entreprises. Nos enquêtes montrent à quel point le blanchiment d'argent sale peut être préjudiciable. Loin d'être un crime sans victime, le blanchiment d'argent maintient les pays pauvres dans la pauvreté, soutient les dictatures et alimente la corruption et la criminalité.

Les conclusions de ce rapport arrivent à un moment où le blanchiment d'argent aux États-Unis fait l'objet d'une attention croissante de la part des organismes d'application de la loi. HSBC a accepté de payer près de 2 milliards de dollars d'amendes en 2012 pour des infractions comme le blanchiment de plus de 800 millions de dollars provenant de cartels de la drogue mexicains. Ce blanchiment était si routinier que les criminels ont déposé l'argent dans des valises conçues pour s'adapter exactement aux fenêtres des guichets des succursales mexicaines de HSBC.

Entre-temps, plusieurs enquêtes policières internationales sont en cours, y compris par le Federal Bureau of Investigation, concernant le pillage de milliards de dollars à 1 Malaysian Development Berhad (1MDB), le fonds souverain de la Malaisie. Une partie de cet argent a servi à acheter des œuvres d'art, dont un Van Gogh et un Monet, des biens immobiliers haut de gamme à New York et, ironiquement, à financer la superproduction hollywoodienne The Wolf of Wall Street.

Les solutions aux problèmes exposés dans ce rapport sont claires :

1. Les autorités répressives compétentes, y compris le conseiller spécial Robert Mueller, devraient enquêter sur ces allégations et, le cas échéant, tenir le Président Trump responsable de ses actes. Les commissions du Congrès chargées d'examiner cette question devraient également enquêter sur ces allégations et, le cas échéant, tenir le Président Trump responsable de ses actes.

2. Chaque pays devrait exiger de toutes les sociétés et fiducies qu'elles divulguent qui, en fin de compte, les détient et les contrôle et qu'elles rendent cette information publique.

3. Chaque pays devrait exiger que le secteur immobilier sache qui sont ses clients et d'où proviennent leurs fonds, par mesure de précaution, pour éviter que l'argent sale ne soit blanchi sur le marché immobilier.

4. Chaque pays devrait exiger que les avocats qui effectuent des transactions pour leurs clients, y compris l'achat et la vente de biens immobiliers et la création de sociétés, sachent qui sont leurs clients et d'où proviennent leurs fonds.

Lire le rapport de Global Witness en entier en cliquant ici

Traduction SLT avec DeepL.com

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