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L'UE ajoute l'Arabie saoudite à une future liste des pays finançant le terrorisme (Reuters)

par Reuters 31 Janvier 2019, 09:42 Arabie saoudite Terrorisme Financement Liste Allégations UE Articles de Sam La Touch

L'UE ajoute l'Arabie saoudite à une future liste sur le financement du terrorisme : sources
Article originel : EU adds Saudi Arabia to draft terrorism financing list: sources
Reuters*

L'UE ajoute l'Arabie saoudite à une future liste des pays finançant le terrorisme (Reuters)

BRUXELLES/RIYAD (Reuters) - La Commission européenne a ajouté l'Arabie saoudite à un projet de liste de pays de l'UE qui représentent une menace pour le bloc en raison du laxisme des contrôles contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent, ont déclaré deux sources à Reuters vendredi dernier.

 

Cette décision intervient dans un contexte de pression internationale accrue sur l'Arabie saoudite après l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans le consulat du royaume à Istanbul le 2 octobre.

La liste de l'UE comprend actuellement 16 pays, dont l'Iran, l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, le Yémen et la Corée du Nord, et repose essentiellement sur les critères utilisés par le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), un organisme mondial composé de pays riches et destiné à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Mais la liste a été mise à jour cette semaine, en utilisant de nouveaux critères développés par la Commission européenne depuis 2017. L'Arabie saoudite est l'un des pays ajoutés à la liste actualisée qui reste confidentielle, ont indiqué à Reuters une source de l'UE et une source saoudienne.

Les autorités saoudiennes n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaires.

Cette décision constitue un revers pour Riyad au moment où l'Arabie saoudite s'efforce de renforcer sa réputation internationale afin d'encourager les investisseurs étrangers à participer à un vaste plan de transformation et à améliorer les liens financiers pour ses banques.

Khashoggi, chroniqueur au Washington Post et critique du prince héritier Mohammed bin Salman, a été tué et démembré par des agents saoudiens à son consulat d'Istanbul le 2 octobre, provoquant une répulsion générale et portant atteinte à l'image du royaume.

Outre les atteintes à la réputation, l'inclusion dans la liste complique les relations financières avec l'UE. Les banques de l'Union devront effectuer des contrôles supplémentaires sur les paiements impliquant des entités de juridictions cotées.

La décision provisoire doit être approuvée par les 28 États membres de l'UE avant d'être officiellement adoptée la semaine prochaine.

PROPRIÉTÉ DES ENTREPRISES

Un deuxième fonctionnaire de l'UE a déclaré que d'autres pays sont susceptibles d'être ajoutés à la liste finale, mais a refusé d'élaborer car les informations sont encore confidentielles et sujettes à modification.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré qu'il n'avait aucun commentaire à formuler sur le contenu de la liste, qui n'était pas encore finalisée.

Les pays figurent sur la liste noire s'ils "présententent des lacunes stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui constituent des menaces importantes pour le système financier de l'Union", selon la liste actuelle de l'UE.

Dans le cadre de la nouvelle méthodologie de l'UE, les juridictions pourraient également être mises sur liste noire si elles ne fournissent pas suffisamment d'informations sur la propriété des entreprises ou si leurs règles sur la déclaration des transactions suspectes ou la surveillance des clients financiers sont jugées trop laxistes.
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L'Arabie saoudite n'a pas réussi à devenir membre à part entière du GAFI en septembre, car elle était déterminée à ne pas lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le gouvernement a pris des mesures pour intensifier ses efforts de lutte contre la corruption et les abus de pouvoir, mais le GAFI a déclaré en septembre que Riyad n'enquêtait pas efficacement sur les personnes impliquées dans des activités de blanchiment d'argent à grande échelle ou dans la confiscation des produits de la criminalité au pays ou à l'étranger et n'engageait pas de poursuites contre elles.

L'UE a examiné 47 juridictions, dont les États-Unis, la Russie et la Suisse, avant de mettre à jour sa liste. Les pays de l'UE n'ont pas fait l'objet d'un contrôle.

 

 

*Reportage de Stephen Kalin à Riyad et Francesco Guarascio à Bruxelles, sous la direction de William Maclean

Traduction SLT avec DeepL.com

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